David Murcia se declar� culpable en Estados Unidos

Nueva York, 23 nov (EFE).- El colombiano David Murcia Guzm�n, el fundador del grupo DMG, se declar� hoy culpable de haber tratado de blanquear en Estados Unidos millones de d�lares en ingresos procedentes del narcotr�fico, lo que podr�a suponerle una pena de hasta 20 a�os de prisi�n.

El estafador, preso en Estados Unidos desde que fuera extraditado el pasado enero, compareci� hoy ante el juez William Pauley III en los tribunales federales de Manhattan, seg�n inform� la Fiscal�a del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado, en el que detall� que su sentencia se conocer� el pr�ximo febrero.

Tras su comparecencia, el fiscal federal Preet Bharara, director de esa oficina, se refiri� a Murcia Guzm�n como el «Bernie Madoff de Colombia» e insisti� en que «Estados Unidos nunca ser� un refugio de fondos ilegales».

Seg�n la documentaci�n judicial, Murcia Guzm�n cre� DMG en 2003 como veh�culo para crear una estructura piramidal de comercializaci�n y captaci�n ilegal de dinero que en 2008 lleg� a tener 400.000 clientes en Am�rica Latina.

A esos clientes se les ofrec�a la posibilidad de pagar con tarjetas de d�bito compras de dispositivos electr�nicos y otros productos en tiendas operadas por esa misma entidad.

La Fiscal�a tambi�n defiende que Murcia Guzm�n, con la ayuda de otros socios, cre� cientos de compa��as subsidiarias de DMG en Colombia, Panam� y Estados Unidos, que les serv�an para invertir de manera legal los millones de d�lares que recog�a en M�xico y que proced�an del narcotr�fico.

As�, Murcia y otros cinco acusados -todos empleados y socios de DMG que ya se han declarado culpables del mismo delito- blanquearon ingresos procedentes de operaciones de narcotr�fico a trav�s del mercado negro del peso en Colombia.

Se trata, seg�n la Fiscal�a, de «un sistema informal de transferencia de valores com�nmente utilizado para el lavado de d�lares obtenidos il�citamente en Estados Unidos».

«Los criminales cada vez tienen un alcance m�s global. Aunque desarrollan m�todos m�s y m�s sofisticados, nosotros seguimos localiz�ndolos y trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para llevarlos ante la Justicia», a�adi� Bharara en el mismo comunicado.

Como ejemplo, el fiscal detall� que en 2007 Murcia y Margarita Pab�n Castro, otra de las acusadas, se pusieron en contacto con una persona en Colombia y le dijeron que ten�an dinero en efectivo, supuestamente en d�lares, que no pod�an ingresar en la banca colombiana.

El individuo abri�, tal y como le sugirieron, una cuenta en Merrill Lynch en Estados Unidos bajo el nombre de «Blackstone International Development» para depositar all� los fondos.

En marzo de 2008, los acusados pidieron al individuo que ingresara 2,2 millones de d�lares a Germ�n Enrique Serrano-Reyes, otro acusado, a trav�s de un total de 18 transferencias espaciadas en el tiempo a una entidad colombiana.

Dos meses m�s tarde, las autoridades estadounidenses embargaron la cuenta estadounidense y Murcia Guzm�n y Pab�n Castro dijeron al individuo que bajo ning�n concepto revelara sus identidades.

El mes pasado un tribunal penal de Panam� -pa�s donde Murcia Guzm�n fue detenido el 19 de noviembre de 2008 y que lo deport� a Colombia a la madrugada siguiente-, dictamin� el sobreseimiento de los cargos que pesaban contra el estafador relacionados tambi�n con el blanqueo de fondos procedentes del narcotr�fico.

En cambio, el pasado diciembre Murcia Guzm�n fue condenado en Colombia a m�s de 30 a�os de prisi�n por captaci�n ilegal de dinero y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por blanqueo de capitales.

El grupo DMG reuni� m�s de 20 empresas en Colombia y trataba de expandirse hacia los pa�ses vecinos cuando fue intervenido el 17 de noviembre de 2008 por una estafa con el m�todo de la pir�mide financiera.

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