Washington - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos design&oa
Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy a los ciudadanos colombo-libaneses Jorge Fadlallah Cheaitelly alias ‘Cheaitelly’ y Mohamad Zouheir El Khansa alias ‘El Khansa’, como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por su sigla en inglés), debido a su papel clave en el lavado internacional de activos procedentes del narcotráfico. De igual forma, la OFAC también designó a otros nueve individuos y 28 entidades en Colombia, Panamá, el Líbano, y Hong Kong, todos vinculados a ‘Cheaitelly’ y ‘El Khansa’. La acción de hoy se realizó conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos individuos y entidades, y que ordena la congelación de los activos que los narcotraficantes designados puedan tener bajo la jurisdicción estadounidense.
“Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una extensa red de lavado de activos con sede en Panamá y Colombia, con vínculos en México, el Líbano y Hong Kong”, señaló Adam J. Szubin, director de la OFAC. “Al designar a estos individuos y empresas, estamos poniendo al descubierto una red importante de lavado internacional de activos , expulsándolos del sistema internacional financiero, y socavando su capacidad para lavar dineros procedentes del narcotráfico a través de una red global de apoyo a los carteles de la droga de Colombia y México”.
Las acciones del Departamento del Tesoro se llevaron a cabo gracias a las investigaciones por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, entidades con las cuales hubo una coordinación cercana.
“Estos criminales y sus entidades operan a escondidas, empleando medios sofisticados y diversas empresas fachada para lavar activos procedentes del narcotráfico en todo el mundo”, explicó Michele M. Leonhart, administradora de la DEA. “Estos traficantes y sus negocios alimentan el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El Gobierno de Estados Unidos empleará todas la herramientas a su disposición para atacar y vencer a estas redes criminales globales, como también a quienes las facilitan.”
Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una organización de tráfico de drogas y lavado de activos que se extiende por el planeta y abarca Norte América, Sur América, el Medio Oriente y Hong Kong. La acción de hoy apunta a importantes integrantes colombianos de la organización criminal de Cheaitelly y El Khansa, incluyendo al lavador de activos Jaime Edery Crivosei, de Cali, al narcotraficante Benny Issa Fawaz, de Barranquilla, y al lavador de activos Alí Mohamad Saleh, de Maicao. También se apuntó a los principales socios financieros de Cheaitelly, incluyendo sus hermanos Jaime Fadlallah Cheaitelly, Giuseppe Alí Cheaitelly Saheli y Fátima Fadlallath Cheaitelly, y dos socios de origen libanés Fawaz Mohamad Rahall y Ahmed El Khansa.
La acción también apunta a 28 empresas controladas por Jorge Cheaitelly y Mohamad El Khansa y sus socios en Panamá, Colombia y Hong Kong. La red financiera de Cheaitelly y El Khansa incluye varias casas de cambio en Panamá, a saber: Eurocambio, S.A; Euro Exchange & Financial Commerce, Inc. (Eurex) y General Commerce Overseas, Inc. – al igual que Junior International S.A., Global Technology Import & Export, S.A. (GTI), y Fedco Import & Export, S.A., una empresa de importaciones y exportaciones ubicada en la zona franca de Colón en Panamá. Junior International S.A. está afiliada con el narcotraficante y lavador de activos libanés Ayman Joumaa, quien fue designado bajo la Ley Kingpin en enero de 2011. Cheaitelly reemplazó a Joumaa como director de Junior International S.A. y continúa operando la empresa con los hermanos de Joumaa, quienes también fueron designados como narcotraficantes.
Varias empresas fachada ubicadas en Maicao, Colombia, también fueron designadas. Éstas incluyen las tiendas de electrodomésticos Bodega Electro Giorgio y Almacén Electro Sony Star, como también las tiendas de mercancía general Family Fedco y Comercial Globanty y las tiendas de accesorios de equipaje Almacen Batul y Comercial Estilo y Moda. Dos negocios controlados por el lavador de activos Jaime Edery Crivosei, residente en Cali, con los nombres de Agropecuaria La Perla Ltda y KPD S.A., también fueron designados. Finalmente, OFAC designó a Polyton (Asia) Limited, una empresa ubicada en Hong Kong, por actuar a nombre de Guiseppe Ali Cheaitelly Saheli.
La acción de hoy forma parte de un esfuerzo permanente en cumplimiento de la Ley Kingpin, que apunta a las redes financieras de importantes narcotraficantes y sus organizaciones en el mundo. Desde junio de 2000, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a más de 1.000 individuos y entidades vinculadas a los capos de la droga. Los castigos por violación a la Ley Kingpin van de multas de un monto hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a penas criminales más severas. El castigo para los directivos de las empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas criminales para las empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel y multas establecidas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.
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