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Nueva York, 23 nov (EFE).- El colombiano David Murcia Guzm?n, el fundador del grupo DMG, se declar? hoy culpable de haber tratado de blanquear en Estados Unidos millones de d?lares en ingresos procedentes del narcotr?fico, lo que podr?a suponerle una pena de hasta 20 a?os de prisi?n.<\/p>\n
El estafador, preso en Estados Unidos desde que fuera extraditado el pasado enero, compareci? hoy ante el juez William Pauley III en los tribunales federales de Manhattan, seg?n inform? la Fiscal?a del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado, en el que detall? que su sentencia se conocer? el pr?ximo febrero.<\/p>\n
Tras su comparecencia, el fiscal federal Preet Bharara, director de esa oficina, se refiri? a Murcia Guzm?n como el \u00abBernie Madoff de Colombia\u00bb e insisti? en que \u00abEstados Unidos nunca ser? un refugio de fondos ilegales\u00bb.<\/p>\n
Seg?n la documentaci?n judicial, Murcia Guzm?n cre? DMG en 2003 como veh?culo para crear una estructura piramidal de comercializaci?n y captaci?n ilegal de dinero que en 2008 lleg? a tener 400.000 clientes en Am?rica Latina.<\/p>\n
A esos clientes se les ofrec?a la posibilidad de pagar con tarjetas de d?bito compras de dispositivos electr?nicos y otros productos en tiendas operadas por esa misma entidad.<\/p>\n
La Fiscal?a tambi?n defiende que Murcia Guzm?n, con la ayuda de otros socios, cre? cientos de compa??as subsidiarias de DMG en Colombia, Panam? y Estados Unidos, que les serv?an para invertir de manera legal los millones de d?lares que recog?a en M?xico y que proced?an del narcotr?fico.<\/p>\n
As?, Murcia y otros cinco acusados -todos empleados y socios de DMG que ya se han declarado culpables del mismo delito- blanquearon ingresos procedentes de operaciones de narcotr?fico a trav?s del mercado negro del peso en Colombia.<\/p>\n
Se trata, seg?n la Fiscal?a, de \u00abun sistema informal de transferencia de valores com?nmente utilizado para el lavado de d?lares obtenidos il?citamente en Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n
\u00abLos criminales cada vez tienen un alcance m?s global. Aunque desarrollan m?todos m?s y m?s sofisticados, nosotros seguimos localiz?ndolos y trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para llevarlos ante la Justicia\u00bb, a?adi? Bharara en el mismo comunicado.<\/p>\n
Como ejemplo, el fiscal detall? que en 2007 Murcia y Margarita Pab?n Castro, otra de las acusadas, se pusieron en contacto con una persona en Colombia y le dijeron que ten?an dinero en efectivo, supuestamente en d?lares, que no pod?an ingresar en la banca colombiana.<\/p>\n
El individuo abri?, tal y como le sugirieron, una cuenta en Merrill Lynch en Estados Unidos bajo el nombre de \u00abBlackstone International Development\u00bb para depositar all? los fondos.<\/p>\n
En marzo de 2008, los acusados pidieron al individuo que ingresara 2,2 millones de d?lares a Germ?n Enrique Serrano-Reyes, otro acusado, a trav?s de un total de 18 transferencias espaciadas en el tiempo a una entidad colombiana.<\/p>\n
Dos meses m?s tarde, las autoridades estadounidenses embargaron la cuenta estadounidense y Murcia Guzm?n y Pab?n Castro dijeron al individuo que bajo ning?n concepto revelara sus identidades.<\/p>\n
El mes pasado un tribunal penal de Panam? -pa?s donde Murcia Guzm?n fue detenido el 19 de noviembre de 2008 y que lo deport? a Colombia a la madrugada siguiente-, dictamin? el sobreseimiento de los cargos que pesaban contra el estafador relacionados tambi?n con el blanqueo de fondos procedentes del narcotr?fico.<\/p>\n
En cambio, el pasado diciembre Murcia Guzm?n fue condenado en Colombia a m?s de 30 a?os de prisi?n por captaci?n ilegal de dinero y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por blanqueo de capitales.<\/p>\n
El grupo DMG reuni? m?s de 20 empresas en Colombia y trataba de expandirse hacia los pa?ses vecinos cuando fue intervenido el 17 de noviembre de 2008 por una estafa con el m?todo de la pir?mide financiera.<\/p>\n
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Nueva York, 23 nov (EFE).- El colombiano David Murcia Guzm?n, el fundador del grupo DMG, se declar? hoy culpable de haber tratado de blanquear en Estados Unidos millones de d?lares en ingresos procedentes del narcotr?fico, lo que podr?a suponerle una pena de hasta 20 a?os de prisi?n. El estafador, preso en Estados Unidos desde que […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n