Concierto para delinquir, peculado por apropiaci?n, cohecho y falsedad ideol?gica en documento p?blico, son los cuatro delitos por los que tendr?n que responder trece funcionarios activos de la DIAN, cinco exmiembros de esa entidad y un empleado de la C?mara de Comercio de Bogot? que fueron capturados esta madrugada en sus domicilios por su presunta participaci?n en el desfalco de 300 mil millones de pesos en impuestos.<\/p>\n
La operaci?n de captura fue realizada gracias a una labor conjunta de la DIJIN de la Polic?a Nacional, la Fiscal?a General de la Naci?n, la Unidad de Investigaciones y An?lisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y la DIAN.<\/p>\n
Las actividades principales de las empresas de fachada que argumentaban ante la DIAN la devoluci?n del impuesto al valor agregado (IVA) correspond?a a ventas de chatarra, textiles y alimentos.<\/p>\n
El Fiscal General de la Naci?n, Eduardo Montealegre Lynett, inform? que ?despu?s de un a?o y medio de trabajo coordinado entre la Fiscal?a, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y la Polic?a Nacional, hemos logrado desarticular unas estructuras criminales que ven?an trabajando en el interior de la DIAN en Bogot? y a nivel Nacional defraudando a trav?s de devoluciones del IVA?.<\/p>\n
El funcionario judicial explic? tambi?n que este Carrusel de las Devoluciones del IVA operaba con la coautor?a y complicidad de m?s de sesenta particulares, que constituyueron durante varios a?os empresas de fachada que simulaban negociaciones de textiles, chatarra y alimentos y se encargaban de hacer exportaciones ficticias a China, Panam? y Venezuela. Ten?an la complicidad de empleados de la DIAN en Medell?n y Bogot?, entre otras ciudades. ?As? lograban la devoluci?n irregular del IVA?, afirm? el Fiscal.<\/p>\n
Para el ente acusador, la labor de estas personas en la DIAN ha sido fundamental para que las mafias, desarrolladas para quitar al Estado el dinero por falsas devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), logren su cometido. La organizaci?n logr? devoluciones millonarias entre los a?os 2009 y 2011 en Barranquilla, Medell?n y Bogot?.<\/p>\n
Del grupo delictivo, hasta ahora, han sido capturadas estas 19 personas y 61 individuos m?s ya fueron judicializados. De estos ?ltimos, 41 aceptaron cargos, que se distribuyen en 24 condenados y 17 m?s esperando a que los jueces definan la pena.<\/p>\n
La ley en Colombia contempla la posibilidad que ciertas actividades comerciales de car?cter legal se vean favorecidas con la devoluci?n de una parte del IVA que hayan pagado como incentivo productivo. Estas personas, a trav?s de solicitudes irregulares lograron que les entregaran dineros como si realmente hubiesen efectuado tr?mites de exportaci?n.<\/p>\n
De acuerdo con las normas, las penas que los jueces pueden llegar a imponer oscilar?an entre 12 y 33 a?os de c?rcel.<\/p>\n
Un grupo de particulares se organiz? para defraudar a la DIAN, a trav?s de solicitudes irregulares del impuesto del IVA, actividad delictiva que no se hubiera podido llevar a cabo sin la participaci?n y colaboraci?n de funcionarios de esa Entidad.<\/p>\n
Del mismo modo, Montealegre manifest? que se iniciaron procesos de extinci?n de dominio de las 61 personas que ya hab?an sido vinculadas judicialmente por este desfalco al Estado. Se han incautado 454 bienes y se tiene la expectativa de que a trav?s de procesos de extinci?n de dominio se puedan recuperar m?s de 70.000 millones de pesos.<\/p>\n
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio C?rdenas, asegur? que ?en el? futuro se dar?n m?s golpes a estas estructuras que defraudan al Estado y pretenden, a trav?s de sociedades falsas que elaboran productos exentos de IVA con incorporaci?n de elementos que s? pagan IVA, reclamar la devoluci?n de ese impuesto?.<\/p>\n
Precisamente por este trabajo, dijo el Ministro, se ha logrado controlar la evasi?n y eso ha permitido un incremento notable del recaudo de impuestos. ?Este a?o, entre enero y abril, el recaudo del IVA fue cercano a 8 billones de pesos, cuando un a?o atr?s el recaudo del IVA lleg? a 6,4 billones de pesos. Es un crecimiento del 29 por ciento?.<\/p>\n
El funcionario explic? que a medida que el recaudo del IVA aumenta se activa una cl?usula del estatuto tributario en la cual lo que se pague por IVA de los bienes de capital se podr? devolver como impuesto a la renta el pr?ximo a?o, hecho que constituye un gran incentivo para los empresarios del pa?s.<\/p>\n
En este momento, la oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, encargada de vigilar disciplinariamente a los funcionarios de la DIAN, est? adoptando las medidas disciplinarias del caso.<\/p>\n
A su turno, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, manifest? que en el interior de la entidad muchos funcionarios han sentido temor de que los corruptos atenten contra su vida y por eso agradeci? a la Polic?a, la UIAF y la Fiscal?a su intervenci?n en el caso.<\/p>\n
Muchos funcionarios de la DIAN han ayudado con su conocimiento a que las autoridades sepan c?mo se desarroll? esta operaci?n de defraudaci?n del Estado, explic? Ortega.<\/p>\n
Para el general Rodolfo Palomino, director general de la Polic?a Nacional, este resultado es un cap?tulo glorioso para el pa?s en la lucha contra la corrupci?n. Este ?xito que se logr? con la materializaci?n de estas 19 ?rdenes de captura ?evidencia la capacidad investigativa que tiene la uni?n entre las entidades del Estado, con la direcci?n de la Fiscal?a. Esto representa una contenci?n de la corrupci?n y nos permite rescatar la confianza que en el pago de impuestos deben tener los colombianos?.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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